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香港海关拘捕6人涉逾30亿洗黑钱案 金额为同类案件中历来最高

作者:亚愽体育app下载 发布日期:2021-07-12 【 字号:  
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中新网,香港,9 月 14 日。记者韩星彤香港海卫14日举行新闻发布会。

10日,他采取代号“猎影”的执法行动,成功侦破涉嫌洗钱事件。六人在行动中被捕,其中五人来自同一个家庭。2018年,他们开始使用个人银行账户共处理超过30亿港元,涉嫌同款来历不明,案件金额创海关处理同类案件史上最高。

香港海关有组织罪案调查科财富调查组主管邓惠妍介绍事件时,今年早些时候海关根据情报进行财富调查时,包括父母、哥哥在内的两人哥哥姐姐报失业,其余三人报技术。人员、商店兑换经理和客户服务人员。然而,这5人在当地银行开设了100多个银行账户。

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2018年以来,账户已达6000笔罕见的大额交易,累计处理不明金额超过30亿元。金额是海关办案同类案件史上金额最高的。

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金额与其家庭背景和收入不成正比。因此,海关怀疑他们利用个人银行账户洗钱。�� 调查中还发现,找换店的持卡人与家属有关。

海关怀疑其找换汇店,利用其他未向海关申报的个人银行账户办理1.7亿元来历不明的大额交易,利用换汇店隐瞒、逃避海关监管,携带洗钱活动。.海某于本月10日采取行动,突然搜查港岛和九龙的4家住宅公司和信用卡兑换店,逮捕4男2女涉嫌洗钱,年龄在25至62岁之间。

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在操作过程中,海关查验了多台电脑、手机、银行网上资产管理安全码和大量文件,包括银行月票、借书、第三方签收支票簿、不同公司的登记文件等。这些公司中的空壳公司过去没有实质性业务。据海关有组织犯罪侦查处高级主管胡伟军介绍,海关已冻结该家庭总资产3000万元,其中银行存款1500万元,2018-2020年购买的2处房产,价值为700万元和800万元。

也立即取消了对兑换店的搜索。�执照。

,进一步的跟踪调查。目前,所有被捕人士正在等待调查。海关从他们的背景、资金来源、人流等方面进行调查,不排除未来会有更多人被捕。终编辑:王诗瑶。


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